在农业综合企业的阴影下：一名官员如何夺取乌克兰谷物出口垄断权

Hromadske 的专家分析了国际贸易数据库服务 ImportGenius 中的大量信息，并发现了许多有趣的事实。

最大的谷物出口商是 Kernel Trade、Nibulon 和 Louis Dreyfus，这些公司传统上主导着乌克兰农业市场。 乌克兰谷物的最大买家是罗马尼亚、西班牙和中国。 波兰的农民因廉价的乌克兰谷物市场饱和而抗议如此激烈，排名第八。

然而，即使是罗马尼亚的第一名也被证明是一个幻想。 农业控股公司向罗马尼亚的子公司出售谷物，而乌克兰海关无法看到这些谷物进一步转售的地点。

但这些谷物通过敖德萨港口出口到谁、出口到哪里是很清楚的。 例如，四十家可疑公司（可能是虚构的）通过敖德萨港口出口了价值 60 亿格里夫纳的谷物。 所有粮食都是用现金购买的，而所有这数十亿格里夫纳仍然在税收限额之外。

赫罗马德斯克的调查详细描述了一名乌克兰官员如何设法控制几乎所有乌克兰农产品出口。

由于战争而制定的独特海关规定迫使乌克兰通过敖德萨通过海运出口粮食。 这已成为乌克兰农产品销往国外的主要方式。

例如，2023年乌克兰向国外出口的1600万吨小麦中，有1300万吨是通过海运（即通过敖德萨）出口的。 这是85%。 大麦、玉米和其他作物也有类似的比例。

因此，敖德萨地区粮食流通的管理者几乎控制了乌克兰的全部粮食出口。 原来是敖德萨地区军事管理局局长奥列格·基佩尔。

亚努科维奇时期，奥列格·基佩尔担任总检察长办公室调查部副部长，随后被免职并被剥夺担任公职的权利长达10年。 但2019年，著名的基辅地区行政法院推翻了他的资格取消决定。

2020年7月，他被任命为基辅市检察官。 《方案》节目记者了解到，大战爆发后，奥列格·基佩尔在任期间，在国外过新年。 他于2022年12月29日离开乌克兰，并于2023年1月8日返回。 基珀以“家庭情况”来证明这一点。

在被任命为敖德萨地区负责人之前不久，基佩尔因其妻子伊琳娜·基佩尔的俄罗斯护照而陷入丑闻。 他声称她于2022年7月摆脱了俄罗斯公民身份并获得了乌克兰公民身份。 然而，记者能够证明奥列格·基佩尔妻子的俄罗斯护照早在 2023 年 2 月就有效。

大家可能会问，地区国家管理局局长与粮食出口有什么关系？ 毕竟，这不属于他的职权范围。 但事实上，在全面入侵乌克兰的过程中，出现了许多以前不为人知的机制。

2023年8月18日，敖德萨地区军事管理局局长奥列格·基佩尔和“敖德萨”作战战略集团司令爱德华·莫斯卡列夫将军签署了一项联合命令“关于军事条件下财务纪律的一些问题”法律。” 与往常一样，这是因为需要确保透明度和打击腐败。

但19号令的实质是什么？ 它建议企业家：“在货物实际装载前10个日历日向敖德萨海关提交RR型报关单。 在提交 PP 类型申报时，所有待装载货物的海关发票都必须注册。”

如果您无法理解这一点，这里有一个解释。

带有字母代码“PP”的报关单是定期申报单。 如果您有较大的海外合同，并且需要在某个时期内发送多次货物，您应该在该时期内提交这样的申报。

这意味着：这是我计划在这段时间从乌克兰发送的本合同中订购的货物数量。 根据此声明，货物将被出口，此后您将需要详细报告每笔交易并为收到的利润纳税。

但法律并没有规定必须在装货前10天提交申报。 事实上，奥列格·基佩尔介绍了他在敖德萨地区领土上引入的海关规则，该规则与乌克兰其他地区不同。

对此，乌克兰多个粮食贸易商协会普遍要求取消该订单。 其中包括乌克兰谷物协会和乌克兰农业商业俱乐部。 他们之所以提出这一要求，是因为该命令不是监管法律行为，也不属于海关或税务立法的一部分。

大规模入侵的开始导致黑色谷物出口急剧增加。 造成这一现象的主要原因是自入侵以来，增值税退税就停止了，汇率差异高达20%。 合法出口商遭受损失，与以现金购买粮食且不缴纳增值税的黑人交易对手相比，损失了 35%。

鉴于 2022 年夏秋这种做法的鼎盛时期，打击影子出口是必要的。 然而，该命令在实践中被证明是无效的，因为许多公司找到了规避新规则的方法。

命令出台后，粮食出口企业数量大幅增加。 经查明，可疑公司以前没有出口经验，也没有实际活动的迹象。 其中许多被证明是虚构的，这成为进一步调查和刑事案件的原因。

因此，在打击非法出口黑色谷物的努力中，发现了许多参与可疑交易的空壳公司和虚构结构。 需要继续加大出口管制力度，确保粮食市场公平合法。

根据敖德萨海关收到的信息，多家可疑公司通过敖德萨地区从乌克兰出口了80万吨粮食，价值超过1.5亿美元。 其中一些公司据信与敖德萨 OBA 负责人奥列格·基佩尔 (Oleg Kiper) 有关，这可能意味着他控制着该国 85% 的农产品出口。 向奥列格·基佩尔（Oleg Kiper）提出置评请求仍未得到答复。

公共调查中心声称，国家预防腐败局在过去几年中对 Keeper 的声明进行了分类。 司法部确认奥列格·基佩尔的财产并未被隐藏，包括基辅的一套公寓、基辅地区的一座度假屋和一块农田。 他的妻子伊琳娜·基佩尔 (Irina Kiper) 也拥有大量财产，包括在基辅出租的房产。

尽管经历了战争，伊琳娜·基珀 (Irina Kiper) 仍继续在布科维尔开发她的精英娱乐中心。 值得一提的是，她在这个项目中的合作伙伴是 Vasily Kavlak，他正在建造乌克兰最大的公寓酒店，拥有 800 间客房。

Keeper 的家族企业在战争期间得到了支持，与此同时，空壳公司从该国撤回了大量产品。 是否应该相信这些事件的随机性以及执法机构会采取什么立场，是一个需要关注的问题。